金莎与林俊杰公告编号：2016-044 证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券 上海厚藤文化股份有限公司 董事变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016年 8月 4日审议并通过： 同意原董事李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞、付敏英辞去董事职务。 选举为第一届董事会董事，选举秦怡为第一届董事会董事，选举尚长荣为第一届董事会董事，选举陈震旦为第一届董事会董事，选举朱晓亮为第一届董事会董事。以上新任董事任期均为至第一届董事会届满为止。 本次会议召开 15 日前均以书面和邮件方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 600 万股，占股份总数的 100%，会议由李仪凡主持。 以上各任命决议表决情况均为：同意 600万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。具体情况可参见，2016公告编号：2016-044 年 8 月 4 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站 上公开披露的公司 2016 年第一次临时股 东大会会议决议公告(公告编号：2016-041)。 (二)被任免人员情况 1. 该任命董事，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境 外永久，大学本科学历，经济师、国家二级心理咨询师。其持有公司控股股东上海杉兆实业有限公司 96.43%股权，间接控制厚藤 文化 95.00%的权益。 女士通过杉兆实业间接持有公司股票，与公司此次新任董事陈震旦、朱晓亮系表亲关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所；不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。 2. 该任命董事秦怡，女，1922 年 1 月出生，中国国籍，无境外 永久，大专学历，著名影视、话剧表演艺术家、国家一级演员。 其持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 秦怡女士未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所；不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。 3. 该任命董事尚长荣，男，1940 年 7 月出生，中国国籍，无境 外永久，大学本科学历，著名京剧表演艺术家、国际一级演员。 公告编号：2016-044 其持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%； 尚长荣先生未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易 所；不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。 4. 该任命董事陈震旦，男，1988年 11月出生，中国国籍，无境 外永久，大学本科学历。其持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 陈震旦先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人/董事、董事朱晓亮系表亲关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所；不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。 5. 该任命董事朱晓亮，男，1973年 11月出生，中国国籍，无境 外永久，大专学历。其持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 朱晓亮先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人/董事、董事陈震旦系表亲关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所；不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。 (三)任命/免职原因 任命原因： 由于公司原董事李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英因个公告编号：2016-044人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司控股股东提名新任董事并通过股东大会决议。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)人数的影响 李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英辞职前均担任公司董事，辞职后，导致公司董事会人数低于最低人数。在公司选出新任董事前，李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英仍然按照有关法律，行规和《公司章程》的继续履行董事职责。本次任命后，公司董事会人数达到《公司法》和《公司章程》的有关。 (二)对公司生产、经营上的影响 、秦怡、尚长荣、陈震旦、朱晓亮担任董事，依照法律、法规和《公司章程》的履行职务，未对公司生产、经营产生不利影响。 女士具有丰富的自主创业及经营管理经验，且曾在银行业具有多年的从业经历，对于公司治理、风险控制、业务拓展及资源整合具有较强的主导能力。 秦怡女士作为国内著名影视、线 年从影经历，曾被授予国家一级演员、中国十大女杰称号、中国电影金鸡终身成就、中国电视金鹰优秀女演员、华语电影终身成就艺术家、中国文联终身荣誉委员、上海文联终身荣誉委员等多项荣誉。 对于影视、话剧等多种艺术表现形式具有深刻的认识和创作思，有助于引导公司围绕文化与艺术业务不断深耕细作、推陈出新。